Secondo stime dell'UNODC, le organizzazioni criminali mondiali fatturano in totale con il commercio di droga circa 262 miliardi di euro all'anno.[310] Il denaro ricavato dal traffico di droga è "sporco" (cioè frutto di attività illegali) e ha bisogno di essere "pulito" in modo che le banche e altre istituzioni finanziarie lo assorbano senza sospetto. Il denaro può essere riciclato con molti metodi che variano for every complessità e sofisticazione: per queste operazioni vengono utilizzati quegli istituti finanziari che beneficiano del cosiddetto segreto bancario, cioè quelli che non devono rendere conto della provenienza del denaro che viene in essi depositato.
La CPI è stata istituita for each garantire che i responsabili di crimini gravi a livello internazionale non rimangano impuniti, così occur for every promuovere la giustizia e il rispetto dei diritti umani a livello globale.
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Il primo prevede e punisce una serie di attività legate agli stupefacenti, identificate nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope.
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Diritto penale Reato di riciclaggio: ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa lo integra?
La Presidenza è composta dal Presidente e dai because of Vicepresidenti, eletti dai giudici della Corte for each un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. La Presidenza ha il compito di rappresentare la Corte e sovrintendere alle sue attività.
La cocaina una volta veniva fatta spedire su navi direttamente dalla Colombia al porto di Gioia Tauro, oppure tramite corrieri per by using aerea.
Gli Stati lavorano insieme pena per spaccio droghe leggere per scambiare informazioni, coordinare le indagini e arrestare i responsabili. Questa cooperazione è essenziale for every smantellare le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di droga su scala internazionale.
Una delle caratteristiche che da sempre ha contraddistinto i trafficanti colombiani è la loro genialità nell'individuare efficienti sistemi di spedizione della cocaina, nuovi itinerari di esportazione e check here metodi di occultamento. Se for every la spedizione di piccoli quantitativi, infatti, sono ottimi i corrieri umani e animali, for every i grossi carichi i colombiani hanno fatto ricorso alla progettazione e alla realizzazione di sottomarini avvalendosi del understand how messo a disposizione da alcuni ingegneri russi. here I sommergibili partono dalle coste colombiane, spesso scortati da una flotta di pescherecci e, secondo quanto emerso dalle indagini, seguono le rotte comprese tra l'isola di Malopelo e le Galapagos verso nord-ovest for each giungere al punto d'incontro con la nave dei Cartelli messicani pronti a ricevere il carico che provvederanno a smistare nelle varie destinazioni.
La direzione, attraverso negoziati, accordi tecnici e collaborazioni interistituzionali, è riuscita a rafforzare il sistema di raccolta dei dati, il monitoraggio sulla vendita di droghe sintetiche su Web e il supporto a uffici e comandi che svolgono attività di polizia giudiziaria sul territorio nel settore del contrasto al narcotraffico.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indizio non univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazione ove la droga era stata rinvenuta, precisando che l’ipotesi del concorso della convivente avrebbe potuto trovare conferma solo ove fosse risultato che nell’abitazione si svolgeva una attività collettiva di detenzione e spaccio).
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Il fatto rilevante, valorizzato dalla Corte di Cassazione per assolvere tale persona è che si trattava di un tossicodipendente iscritto al Sert arrive consumatore abituale di eroina oltre che consumatore occasionale di cocaina e cannabinoidi.